Кипрский банк FBME, в котором хранят деньги многие вкладчики из России, попал под санацию для защиты денег клиентов, сообщает издательство РБК. Стоит отметить, что недавно, когда местные банки острова претерпевали кризис, данная структура была в не опасности, так как зарегистрировано в пределах другого государства, в Танзании. Популярным этот банк стал, потому что входит в низконалоговую оффшорную зону.
Центральным банком Кипра было объявлено о санации FBME сразу после того, как поступила жалоба из Министерства финансов США. Речь идет об отмывании денег, полученных незаконным образом. Если Соединенные Штаты наложат запрет на какие-либо операции с банком, это будет означать его полный крах. Поэтому были приняты меры по ограничению вывода активов. Кредитная история онлайн как раз есть тут kredit-ek.ru.
Вкладчикам гарантирована выплата страховой суммы, которая, согласно требованиям Европейского Союза, составляет 100 тысяч евро. Сумма потерь еще не подсчитана, так как она полностью зависит от того, какое количество средств на счетах вкладчиков имеется.
Согласно проверенным данным, банк FBME был учрежден несколько лет назад в Ливане, а затем переехал в Танзанию. В стране он является одним из крупнейших кредиторов, так как сумма его активов равна 2 миллиардам долларов. У банка 4 подразделения. Его специалисты сообщили, что в самой Танзании находится лишь 10% всего бизнеса. Самый большой процент деятельности банка приходиться на Кипр, где имеются два подразделения. Кипрский банк представлен кроме указанных стран в России.
На прошлой неделе специальное отделение Минфина США сообщило о том, что через банк проходят деньги, добытые преступным путем. Через корреспондентские счета в Соединенных Штатах было проведено более 4500 операций стоимостью более 860 миллионов долларов за период «ноябрь 2006 –март 2013».
Это стало причиной запрета для финансовых учреждений США в проведении всех операция с банком FBME. В число запретов вошли такие операции: введение старых и открытие новых корреспондентских счетов, проводить платежи от имени банка или от других банков через FBME. В представительстве банка сообщили, что не получали никаких уведомлений на этот счет и не имели возможности высказать свой протест против необоснованных обвинений. Сообщение от Минфина США поступило 18 июля, а уже 21 на острове во всех подразделениях кредитора FBME Центральный Банк начал санацию.